Preguntas frecuentes sobre la titularidad real
¿Quién se considera titular real de mi institución?
Un titular real es la persona o personas físicas que, en última instancia, poseen o ejercen un control efectivo sobre tu institución. La expresión «en última instancia» es importante porque, en algunos casos, una persona asociada indirectamente con una institución puede seguir considerándose su titular real a través de una cadena de propiedad o control. Por ejemplo, el propietario de la empresa matriz de una institución podría considerarse titular real de dicha institución, en función de la estructura organizativa entre la institución y su matriz.
¿Por qué OKX necesita conocer la estructura de propiedad de mi institución?
Como parte de nuestras obligaciones de Conozca a su Empresa (KYB), los reguladores de las jurisdicciones en las que operamos nos exigen recopilar información sobre la estructura de propiedad de tu institución, incluidos los propietarios intermedios, e identificar a la persona o personas físicas que, en última instancia, poseen y/o controlan tu institución.
¿Qué tipos de documentos son aceptables para acreditar la estructura de propiedad de mi institución?
Los documentos sobre la estructura de propiedad deben mostrar claramente dicha estructura, junto con los nombres completos y el porcentaje de participación de cada propietario, incluidos todos los propietarios intermediarios.
¿Qué son los propietarios intermedios (entidades intermedias)?
Los propietarios intermedios son entidades que poseen una participación significativa en la estructura de propiedad de tu institución, situadas entre la propia institución y el titular real último (UBO).
Consulta el organigrama que aparece a continuación para ver un ejemplo de cómo reflejar la propiedad a través de entidades intermediarias.
Obtén más información sobre los tipos de instituciones que admitimos aquí.