Guía de OKX sobre las solicitudes de regulación legal

Publicado el 11 sept 2023

Última actualización: 3 de agosto de 2026

Solo para el gobierno y agencias regulatorias.

1. Cómo enviar una solicitud

Todas las solicitudes de regulación legal deben enviarse a través de nuestro portal Kodex. Si aún no tienes una cuenta, se te pedirá que la crees antes de poder enviar una solicitud (ponte en contacto con help@kodexglobal.com para obtener ayuda). Ten en cuenta que al enviar tu solicitud a través de esta plataforma, aceptas la Política de privacidad de OKX, la Política de privacidad de Kodex y los Términos de uso de Kodex.

Dirige tus solicitudes a "OKX", y no a una entidad jurídica específica. Según los Términos de servicio de OKX, los servicios de OKX.com están a cargo de diferentes entidades.

En circunstancias excepcionales (p. ej., si no puedes registrarte en Kodex o si hay una emergencia), puedes enviar tu solicitud a enforcement@okx.com, junto con una explicación de las circunstancias excepcionales que impiden el envío a través del portal Kodex. Ten en cuenta que solo podremos brindarte una respuesta de fondo una vez que se hayan proporcionado toda la documentación y la información requeridas. Consulta las siguientes secciones para obtener más información.

Revisaremos cada caso y colaboraremos según corresponda en cada situación, de acuerdo con los Términos de servicio pertinentes, nuestra Política de privacidad y cualquier ley y regulación aplicables.

Nos esforzamos por responder a tus solicitudes a la mayor brevedad posible. No obstante, si no recibes nuestra respuesta, revisa la carpeta de correo no deseado (spam).

2. Documentación requerida

Para que podamos evaluar tu solicitud de manera adecuada, proporciona lo siguiente:

  1. Una orden judicial firmada o una carta de solicitud oficial con membrete de tu agencia

  2. Proof of authority (PoA) (incluida en el punto 1 anterior o por separado):

    1. Una carta firmada con membrete de tu agencia que indique tu nombre completo y te autorice a presentar esta solicitud a OKX (firmada por una persona distinta de ti).

    2. O cualquier otra documentación que acredite tu autoridad para presentar esta solicitud a OKX (por ejemplo, un correo electrónico de confirmación de otro representante autorizado, como tu supervisor o responsable del equipo, en el que se confirme que tienes autoridad para presentar la solicitud en nombre de tu agencia).

Todas las solicitudes y los archivos adjuntos deben estar en inglés.

3. Información requerida

  1. Acciones o elementos específicos solicitados.

  2. El nombre completo de tu agencia y los datos de contacto oficiales (dirección de correo electrónico o número de teléfono)

  3. Cuando corresponda, un resumen del presunto incidente objeto de la investigación, que incluya lo siguiente:

    1. Las conclusiones de la investigación obtenidas hasta la fecha.

    2. Monto total involucrado en la investigación.

    3. Todos los identificadores disponibles, incluidas las direcciones de billetera pertinentes y los hashes de las transacciones correspondientes a la primera transacción reportada por la víctima y a todas las transacciones posteriores que permitan rastrear los fondos hasta OKX.

    4. Nombre de usuario de OKX, número de cuenta, número de teléfono, dirección de correo electrónico, número de identificación y demás datos pertinentes.

Todas las direcciones de billetera y los hashes de las transacciones de retiro y depósito pertinentes deben proporcionarse en un formato que se pueda copiar (por ejemplo, CSV).