Perguntas frequentes sobre beneficiário final

Quem é considerado beneficiário final da minha instituição?

Um beneficiário final refere-se à(s) pessoa(s) física(s) que, em última instância, detém a propriedade ou exerce controle efetivo sobre sua instituição. A expressão “em última instância” é importante porque, em alguns casos, uma pessoa associada indiretamente a uma instituição ainda pode ser considerada seu beneficiário final por meio de uma cadeia de propriedade ou controle. Por exemplo, o proprietário da empresa controladora de uma instituição pode ser considerado o beneficiário final dessa instituição, dependendo da estrutura organizacional entre a instituição e sua controladora.

Por que a OKX precisa conhecer a estrutura societária da minha instituição?

Como parte de nossas obrigações de Know Your Business (KYB), os reguladores das jurisdições em que operamos exigem que coletemos informações sobre a estrutura societária da sua instituição, incluindo os proprietários intermediários, e que identifiquemos a(s) pessoa(s) física(s) que, em última instância, detém e/ou controla sua instituição.

Que tipos de documentos são aceitáveis para comprovar a estrutura societária da minha instituição?

Os documentos da estrutura societária devem mostrar claramente a estrutura societária, junto com os nomes completos e o percentual de participação de cada proprietário, incluindo todos os proprietários intermediários.

O que são proprietários intermediários (entidades interpostas)?

Proprietários intermediários são entidades que detêm participação significativa na estrutura societária da sua instituição, entre a própria instituição e o beneficiário final último (UBO).

Consulte o organograma abaixo para ver um exemplo de como capturar a estrutura societária por meio de entidades intermediárias.

Saiba mais sobre os tipos de instituições às quais oferecemos suporte aqui.