Como posso evitar fraudes em comunicações fora do site em transações P2P?

Publicado em 11 de set. de 2025Atualizado em 26 de ago. de 2026Leitura de 3min18

Esta informação pode não se aplicar a todos os clientes.

para verificar se os produtos, recursos, regras e termos deste artigo se aplicam a você.

Golpistas estão aproveitando contas da OKX recém-criadas para publicar anúncios falsos de venda de USDT. Assim que um comprador faz uma ordem, eles insistem em comunicação fora da plataforma — geralmente pelo WhatsApp, Telegram ou Zalo. Depois, exigem pagamentos extras fora da nossa plataforma, cancelam a negociação após receber o dinheiro e transferem o USDT para outro lugar — deixando o comprador sem a cripto nem o reembolso.

Quais são alguns dos sinais de alerta a serem observados?

Solicitações para mover a conversa para WhatsApp, Telegram ou outras plataformas.
E-mails ou mensagens falsas de “OKX Support”.
Solicitações de pagamentos extras fora da plataforma.
Reclamações suspeitas como “conta restrita, me ajude a desbloqueá-la.”
O vendedor insiste que os compradores efetuem o pagamento, apesar da ordem ter sido cancelada automaticamente devido ao tempo esgotado.

Não se apresse em fazer o pagamento se o tempo restante na janela de pagamento for insuficiente, pois a ordem pode ser cancelada se você transferir fundos após o tempo limite.

Quais práticas de segurança devo seguir durante negociações P2P?

Nunca se comunique fora do site — sempre use o chat dentro do nosso aplicativo.
Não compartilhe informações pessoais como CNIC, credenciais bancárias ou selfies.
Não pague após o período de tempo limite da ordem, pois você perde a proteção do escrow.
Após concluir o processo de transferência, clique em "Eu paguei" dentro da nossa plataforma.
Use e verifique seu código antiphishing para autenticidade do e-mail.
Clique em Apelar imediatamente se algo parecer suspeito.

O que devo fazer se fui vítima de um golpe?

Sempre use o botão Apelar diretamente na sua ordem P2P antes de cancelar.
Mantenha todas as evidências seguras — isso inclui conversas, recibos de pagamento, e-mails falsos e o documento de identidade da ordem.
Entre em contato conosco apenas pelo suporte no aplicativo ou pelo p2p@okx.com (nunca confie em outros endereços de e-mail).
Não exclua nenhuma mensagem de chat — elas são essenciais para que possamos revisar e investigar seu caso.

O que é o código antiphishing e por que ele é importante?

O código antiphishing é um identificador único incluído em todos os e-mails oficiais da OKX. Se estiver ausente ou não corresponder ao seu código, o e-mail provavelmente é um fraude. Saiba mais sobre como configurá-lo aqui.

Quais regras de trading devo seguir para me manter seguro no P2P?

Faça Isso	Nunca Faça Isso
Negocie apenas dentro do chat da OKX	Mover conversas para WhatsApp/Telegram
Defina e verifique seu código antiphishing	Confie em e-mails sem seu código
Realize o pagamento dentro do prazo estipulado	Faça o pagamento após a ordem ser cancelada devido ao tempo esgotado
Faça a denúncia imediatamente se você identificar um fraude	Aguarde ou cancele sem apelar
Confie apenas em e-mails que incluam seu código antiphishing OKX verificado.	Compartilhar informações com e-mails aleatórios

Isenção de responsabilidade
Transações P2P (ponto a ponto) são negociações feitas diretamente entre dois usuários. Depois que o comprador e o vendedor são relacionados em nossa plataforma OKX.COM (a "Plataforma"), as partes deverão verificar suas identidades cruzando o nome do remetente do fundo com o nome do titular da conta. O vendedor deverá confirmar que os nomes correspondem antes de liberar os tokens na plataforma P2P da OKX. A OKX não realiza essa verificação em nome das partes na transação P2P.

O uso dos serviços e de todas as informações, materiais e outros conteúdos (incluindo os de terceiros) presentes ou acessíveis a partir dos serviços do trading P2P da OKX é por sua total conta e risco. A única responsabilidade da OKX é facilitar o processo de transação das criptomoedas/ativos digitais na Plataforma. Após a conclusão entre as partes, todos os pagamentos são considerados finalizados, a menos que solicitado pela justiça. A OKX não tem o direito, nem a obrigação, de resolver qualquer disputa ou solicitações oriundas de um pagamento concluído. A OKX não se responsabiliza por perdas incorridas de um pagamento concluído.

O comprador/vendedor pode entrar em contato diretamente com você para verificar sua identidade ou obter informações adicionais para concluir a transação e/ou pagamento. Essas comunicações ou trocas de informações podem ocorrer fora da Plataforma. Essa comunicação entre você e o comprador/vendedor não é controlada ou gerenciada pela OKX. A OKX não se responsabiliza por qualquer perda que você possa sofrer decorrente ou resultante de tais comunicações entre você e o comprador/vendedor.

Terceiros, como provedores de serviços de verificação, agentes de custódia, provedores de pagamento, custodiantes e/ou parceiros bancários, podem estar envolvidos em quaisquer transações do serviço de trading P2P da OKX. Você pode estar sujeito aos termos e condições desses terceiros. A OKX não será responsável por quaisquer perdas decorrentes ou resultantes de terceiros.

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