Como faço para lidar com restrições na conta na OKX?

Cenários que disparam as regras de controle de risco da plataforma

1. Modificação das configurações de segurança da conta

Após modificar as configurações de Segurança no Centro do usuário (incluindo alterar a senha de login, atualizar o número de telefone ou e-mail vinculado, ou modificar chaves de acesso ou app de autenticação), sua conta terá uma restrição de saque e venda P2P por 24 horas. Essa restrição será automaticamente removida após 24 horas.

2. Relacionado a trading P2P

• Limite de cancelamento de ordens: A OKX monitora o número de cancelamentos de ordens. Se você atingir o limite diário de cancelamentos no trading P2P, sua capacidade de comprar criptomoeda será temporariamente restrita. O período de restrição pode variar de 15 minutos a 24 horas e será reiniciado às 00:00 (UTC+8) do mesmo dia. Para mais detalhes, consulte Cancelamentos frequentes de ordens podem resultar em penalidades de "Cancelador Frequente".

• Contestar ordem: Se você receber um benefício inesperado em um trading P2P devido ao pagamento excessivo da outra parte ou à liberação equivocada de criptomoeda, certas funções da conta serão temporariamente restritas. Você pode resolver o problema diretamente com a outra parte ou entrar em contato com o atendimento ao cliente. Uma vez que a contestação seja resolvida, as funções relacionadas da conta serão restauradas.

3. Controle de risco da plataforma

Para manter a segurança e a conformidade do ecossistema OKX, estabelecemos um sistema de controle multilayer baseado em risco e realizamos monitoramento contínuo e avaliações de risco das atividades da conta. Seguimos padrões rigorosos de controle de risco para garantir operações seguras e em conformidade na plataforma. Além disso, para assegurar a precisão e a justiça dos resultados da revisão, realizaremos uma análise abrangente das informações relevantes da conta.

Os tempos de análise dependem do motivo da restrição, das informações que precisam ser verificadas e da complexidade do caso. Verifique as atualizações mais recentes no App da OKX, no seu e-mail cadastrado ou no Centro de bilhetes. Se forem necessárias informações adicionais, envie materiais completos, claros e válidos conforme solicitado.

4. Restrições judiciais

• Para criar um ambiente de trading seguro e em conformidade, a OKX coopera ativamente com as autoridades locais de diferentes países e regiões em resposta a solicitações legais de assistência. Ao receber um pedido de congelamento de uma autoridade local, restringiremos parte ou todas as funções da conta e congelaremos os ativos conforme solicitado. Se permitido pela autoridade local, podemos fornecer os detalhes de contato da autoridade relevante e recomendamos que você coopere com a investigação para facilitar a remoção rápida das restrições. Caso recebamos uma solicitação oficial para levantar o congelamento, processaremos as restrições da conta o mais rápido possível.

• OKX continuará otimizando seus sistemas e estratégias de controle de risco e reforçará os esforços contra transações e contas ilegais, buscando criar um ambiente de trading mais seguro para todos os usuários.

5. Outras restrições

• Isso inclui, mas não se limita a, restrições de controle de risco da plataforma. Se você não concluir a verificação adicional em tempo hábil, algumas funções da conta podem ser restringidas. A página irá orientá-lo com as etapas de verificação correspondentes. Depois de concluir todas as etapas do processo de verificação, você poderá continuar usando as funções da sua conta normalmente.

• Para completar as informações da sua conta, a OKX exige que você preencha um questionário ou envie documentos comprobatórios relevantes de acordo com os requisitos do sistema (você pode consultar Como faço para completar a verificação adicional?). Para garantir a segurança da conta, verificações periódicas podem ser realizadas. Você pode atualizar suas informações de identidade conforme solicitado na página.

6. Restrições da conta

Para proteger os ativos dos clientes e cumprir as obrigações de controle de risco e conformidade da plataforma, a OKX implementou um sistema de gestão de risco e conformidade em múltiplos níveis. Se o aplicativo notificar que sua conta está temporariamente restrita e em análise, observe o seguinte:

• A revisão é uma medida necessária baseada na gestão de riscos, obrigações de conformidade e segurança da conta. Se o App da OKX exibir um tempo estimado de processamento, consulte o aviso mais recente no aplicativo. Um tempo estimado de conclusão preciso pode não estar disponível para revisões manuais, de conformidade ou judiciais complexas.

• Durante a análise, realizaremos uma avaliação abrangente da conta. Se nenhum problema for identificado, as restrições serão removidas rapidamente e os serviços serão restabelecidos. Caso sejam necessárias informações adicionais, entraremos em contato com você pelo app ou e-mail.

• Para proteger a independência e a segurança do processo de revisão, a OKX não fornece detalhes específicos da revisão nem atualizações de progresso em tempo real. Certas funções, incluindo saques, podem ficar indisponíveis durante esse período. A OKX nunca solicitará informações sensíveis, como senhas ou códigos de verificação, e não existem opções de tratamento especial que exijam pagamento ou depósito. Mantenha-se atento para evitar fraudes.

• Se sua conta possui posições em futuros ou alavancagem, consulte as instruções do aplicativo para ajustar ou fechar posições dentro do seu limite operacional conforme suas necessidades pessoais. Para a disponibilidade das funções, consulte as instruções na página atual.

A OKX continua comprometida em priorizar a segurança e a conformidade para proteger os ativos e direitos de todos os clientes. Para mais informações sobre controle de risco e restrições de conta, consulte os Termos de Serviço.

7. Saques para endereços de alto risco restritos

Entendemos sua preocupação com sua conta. Devido à natureza de alto risco da sua recente tentativa de saque, restringimos temporariamente a função de saque por 48 horas para proteger seus fundos. Suas funções de depósito, trading e login permanecem totalmente acessíveis durante esse período. Essa restrição foi acionada pelo nosso sistema de controle de risco e não pode ser removida antecipadamente — agradecemos sua compreensão.

Fique tranquilo, sua função de saque será automaticamente restaurada após 48 horas, sem necessidade de qualquer ação da sua parte. Recomendamos fortemente pausar quaisquer transações com a outra parte e evitar transferir seus ativos durante esse período para evitar qualquer perda financeira irreversível.

Nota: Fraudes com cripto estão aumentando. Não clique em links não oficiais nem escaneie códigos QR de fontes desconhecidas, e nunca compartilhe as informações da sua conta com ninguém. Se você estiver realizando transações, proceda com cautela para manter sua conta e seus fundos seguros. Para referência: Guia de Prevenção contra Fraudes em Saques de Alto Risco

8. Quanto tempo geralmente leva uma análise?

Os tempos de análise variam dependendo do motivo da restrição. Os prazos a seguir são apenas referências gerais. Verifique o App da OKX, seu e-mail registrado ou o Centro de Bilhetes para obter as informações mais recentes sobre o seu caso.

• Contestações de ordens P2P: o tempo de processamento depende de o pagamento ou a liberação da cripto terem sido resolvidos pelas partes e se é necessária uma verificação adicional. As funções relacionadas serão restauradas assim que a contestação for resolvida.

• Risco da plataforma ou revisões de conformidade: os tempos de processamento dependem das informações que precisam ser verificadas e da complexidade do caso, portanto, geralmente não é possível garantir um prazo único para conclusão.

• Restrições judiciais: o prazo depende da autoridade judicial ou de aplicação da lei relevante. A OKX pode não ser capaz de fornecer um tempo estimado para conclusão. Assim que recebermos uma solicitação válida para levantar a restrição, processaremos o mais rápido possível.

• Restrições automáticas do sistema: se a página relevante mostrar uma contagem regressiva ou um horário fixo de término, a restrição geralmente será removida automaticamente quando o período terminar. Exemplos incluem a restrição de 24 horas após alterações nas configurações de segurança da conta e a restrição de 48 horas acionada por um saque para um endereço de alto risco. Essas restrições geralmente não podem ser removidas antecipadamente.

Documentos ausentes ou pouco claros, verificação adicional ou um novo evento de risco podem estender o tempo de processamento.

9. Como posso verificar meu tipo de restrição e o horário estimado de término?

Você pode verificar os detalhes da sua restrição pelos seguintes canais:

• Faça login no App da OKX e verifique o banner de notificação na página inicial ou na página do recurso afetado.

• Selecione Ver detalhes, Completar verificação ou Enviar recurso para ver as funções afetadas, as ações necessárias e o horário estimado de término, se disponível.

• Se sua conta estiver sob uma revisão de controle de risco P2P, abra o App da OKX e vá para P2P Trading > Perfil > Contestar restrição de conta para verificar o status do seu recurso e as atualizações mais recentes.

• Se você já enviou um bilhete para o atendimento ao cliente, abra o App da OKX, vá para Menu > Obter Ajuda > Verifique seus bilhetes para checar o status do bilhete. Você também deve monitorar seu endereço de e-mail registrado e as notificações do App para atualizações.

Um horário estimado de término pode não estar disponível para análises complexas de risco, conformidade ou judiciais. Se nenhum horário estimado for exibido, conclua primeiro as ações solicitadas.