Como posso lidar com restrições na conta na OKX?

Cenários que desencadeiam as regras de controlo de risco da plataforma

1. Modificação das definições de segurança da conta

Após modificar as definições de Segurança no Centro do utilizador (incluindo alterar a palavra-passe de login, atualizar o número de telefone ou email associado, ou modificar passkeys ou aplicações de autenticação), a sua conta irá desencadear uma restrição de levantamento e venda P2P durante 24 horas. Esta restrição será automaticamente levantada após 24 horas.

2. Relacionado com trading P2P

• Limite de cancelamentos de ordens: A OKX monitoriza o número de cancelamentos de ordens. Se atingir o limite diário de cancelamentos no trading P2P, a sua capacidade de comprar criptomoeda será temporariamente restringida. O período de restrição pode variar entre 15 minutos e 24 horas e será reiniciado às 00:00 (UTC+8) do mesmo dia. Para mais detalhes, consulte Cancelamentos frequentes de ordens podem resultar em penalizações de "Cancelador Frequente".

• Contestar ordem: Se receber um benefício inesperado num trading P2P devido a pagamento em excesso da outra parte ou libertação errada de criptomoeda, certas funções da conta serão temporariamente restringidas. Pode resolver o problema diretamente com a outra parte ou contactar o apoio ao cliente. Uma vez resolvida a contestação, as funções relacionadas da conta serão restauradas.

3. Controlo de risco da plataforma

Para manter a segurança e a conformidade do ecossistema OKX, estabelecemos um sistema de controlo multicamadas baseado em risco e realizamos monitorização contínua e avaliações de risco das atividades da conta. Cumprimos padrões rigorosos de controlo de risco para garantir operações da plataforma seguras e em conformidade. Além disso, para assegurar a precisão e a justiça dos resultados da revisão, realizaremos uma análise abrangente das informações relevantes da conta.

Os tempos de revisão dependem do motivo da restrição, das informações que precisam ser verificadas e da complexidade do caso. Verifique as atualizações mais recentes na aplicação da OKX, no seu email registado ou no Centro de Bilhetes. Se forem necessárias informações adicionais, envie materiais completos, claros e válidos conforme solicitado.

4. Restrições judiciais

• Para criar um ambiente de trading seguro e em conformidade, a OKX coopera ativamente com as agências de aplicação da lei de diferentes países e regiões em resposta a pedidos legais de assistência. Ao receber um pedido de congelamento de uma agência de aplicação da lei, restringiremos parte ou todas as funções da conta e congelaremos os ativos de acordo com o pedido. Se permitido pela agência de aplicação da lei, poderemos fornecer os detalhes de contacto da agência relevante e recomendamos que coopere com a investigação para facilitar a remoção atempada das restrições. Se recebermos um pedido oficial para levantar o congelamento, processaremos as restrições da conta o mais rapidamente possível.

• A OKX irá otimizar continuamente os seus sistemas e estratégias de controlo de risco e reforçar os esforços contra transações e contas ilegais, esforçando-se para criar um ambiente de trading mais seguro para todos os utilizadores.

5. Outras restrições

• Isto inclui, mas não se limita a, restrições de controlo de risco da plataforma. Se não completar a verificação adicional atempadamente, algumas funções da conta poderão ser restringidas. A página irá apresentar-lhe os passos de verificação correspondentes. Uma vez concluídos todos os passos do processo de verificação, poderá continuar a usar as funções da sua conta normalmente.

• Para completar as informações da sua conta, a OKX exige que preencha um questionário ou envie documentos de suporte relevantes de acordo com os requisitos do sistema (pode consultar Como faço para completar a verificação adicional?). Para garantir a segurança da conta, podem ser realizadas verificações periódicas. Pode atualizar as suas informações de identidade conforme solicitado na página.

6. Restrições da conta

Para proteger os ativos dos clientes e cumprir as obrigações de controlo de risco e conformidade da plataforma, a OKX implementou um sistema de gestão de risco e conformidade multinível. Se a aplicação notificar que a sua conta está temporariamente restringida e sob revisão, por favor note o seguinte:

• A revisão é uma medida necessária baseada na gestão de riscos, obrigações de conformidade e segurança da conta. Se a aplicação da OKX mostrar um tempo estimado de processamento, consulte o último aviso na aplicação. Pode não estar disponível um tempo estimado de conclusão preciso para revisões manuais complexas, de conformidade ou judiciais.

• Durante a análise, realizaremos uma avaliação abrangente da conta. Se não forem identificados problemas, as restrições serão levantadas prontamente e os serviços serão restabelecidos. Se forem necessárias informações adicionais, entraremos em contacto consigo através da app ou do email.

• Para proteger a independência e a segurança do processo de revisão, a OKX não fornece detalhes específicos da revisão nem atualizações de progresso em tempo real. Certas funções, incluindo levantamentos, podem estar indisponíveis durante este período. A OKX nunca solicitará informações sensíveis, como palavras-passe ou códigos de verificação, e não existem opções de tratamento especial que exijam pagamento ou depósito. Mantenha-se vigilante para evitar fraudes.

• Se a sua conta detiver posições em futuros ou com alavancagem, consulte as indicações da aplicação para ajustar ou fechar posições dentro do seu intervalo operacional com base nas suas necessidades pessoais. Para a disponibilidade das funções, consulte as indicações na página real.

A OKX mantém o compromisso de priorizar a segurança e a conformidade para proteger os ativos e os direitos de todos os clientes. Para mais informações sobre controlo de risco e restrições de conta, consulte os Termos de Serviço.

7. Levantamentos para endereços de alto risco restritos

Compreendemos a sua preocupação em relação à sua conta. Devido à natureza de alto risco da sua recente tentativa de levantamento, restringimos temporariamente a função de levantamento durante 48 horas para proteger os seus fundos. As suas funções de depósito, trading e login permanecem totalmente acessíveis durante este período. Esta restrição foi ativada pelo nosso sistema de controlo de risco e não pode ser levantada antecipadamente — agradecemos a sua compreensão.

Fique tranquilo, a sua função de levantamento será automaticamente restaurada após 48 horas, sem necessidade de qualquer ação da sua parte. Recomendamos fortemente que pause quaisquer transações com a outra parte e se abstenha de transferir os seus ativos durante este período para evitar qualquer perda financeira irreversível.

Nota: As fraudes em cripto estão a aumentar. Não clique em links não oficiais nem digitalize códigos QR de fontes desconhecidas, e nunca partilhe as informações da sua conta com ninguém. Se estiver a realizar transações, proceda com cautela para manter a sua conta e fundos seguros. Para referência: Guia de Prevenção de Fraudes em Levantamentos de Alto Risco

8. Quanto tempo costuma demorar uma análise?

Os tempos de revisão variam dependendo do motivo da restrição. Os prazos seguintes são apenas referências gerais. Verifique a aplicação da OKX, o seu email registado ou o Centro de Bilhetes para obter as informações mais recentes sobre o seu caso.

• Contestações de ordens P2P: o tempo de processamento depende de o pagamento ou a libertação da cripto terem sido resolvidos pelas partes e se é necessária uma verificação adicional. As funções relacionadas serão restauradas assim que a contestação for resolvida.

• Risco da plataforma ou análises de conformidade: os tempos de processamento dependem das informações que precisam ser verificadas e da complexidade do caso, pelo que geralmente não é possível garantir um prazo único de conclusão.

• Restrições judiciais: o prazo depende da autoridade judicial ou de aplicação da lei relevante. A OKX pode não ser capaz de fornecer um tempo estimado de conclusão. Assim que recebermos um pedido válido para levantar a restrição, iremos processá-lo o mais rapidamente possível.

• Restrições automáticas do sistema: se a página relevante mostrar uma contagem decrescente ou uma hora de término fixa, a restrição será geralmente levantada automaticamente quando o período terminar. Exemplos incluem a restrição de 24 horas após alterações nas definições de segurança da conta e a restrição de 48 horas desencadeada por um levantamento para um endereço de alto risco. Estas restrições geralmente não podem ser levantadas antecipadamente.

Documentos em falta ou pouco claros, verificação adicional ou um novo evento de risco podem prolongar o tempo de processamento.

9. Como posso verificar o meu tipo de restrição e o tempo estimado de término?

Pode verificar os detalhes da sua restrição através dos seguintes canais:

• Inicie sessão na aplicação da OKX e verifique o banner de notificação na página inicial ou na página da funcionalidade afetada.

• Selecione Ver detalhes, Completar verificação ou Enviar recurso para ver as funções afetadas, as ações necessárias e o tempo estimado de conclusão, se disponível.

• Se a sua conta estiver sob revisão de controlo de risco P2P, abra a aplicação da OKX e vá a P2P Trading > Perfil > Contestar restrição de conta para verificar o estado do seu recurso e as atualizações mais recentes.

• Se já enviou um bilhete para o apoio ao cliente, abra a aplicação da OKX, vá a Menu > Obter Ajuda > Verifique os seus bilhetes para consultar o estado do bilhete. Deve também monitorizar o seu endereço de email registado e as notificações da aplicação para atualizações.

Pode não estar disponível um tempo estimado de conclusão para análises complexas de risco, conformidade ou judiciais. Se não for mostrado um tempo estimado, complete primeiro as ações solicitadas.