Întrebări frecvente privind beneficiarul real

Cine este considerat beneficiar real al instituției mele?

Beneficiarul real se referă la persoana fizică sau persoanele fizice care, în ultimă instanță, dețin sau exercită control efectiv asupra instituției tale. Cuvântul „în ultimă instanță” este important deoarece, în anumite cazuri, o persoană asociată indirect cu o instituție poate fi totuși considerată beneficiarul real al acesteia printr-un lanț de deținere sau de control. De exemplu, proprietarul societății-mamă a unei instituții ar putea fi considerat beneficiarul real al instituției, în funcție de structura organizațională dintre instituție și societatea-mamă.

De ce are nevoie OKX să cunoască structura de proprietate a instituției mele?

Ca parte a obligațiilor noastre Know Your Business (KYB), autoritățile de reglementare din jurisdicțiile în care operăm ne solicită să colectăm informații despre structura de proprietate a instituției tale, inclusiv despre proprietarii intermediari, și să identificăm persoana fizică sau persoanele fizice care, în ultimă instanță, dețin și/sau controlează instituția ta.

Ce tipuri de documente sunt acceptabile pentru a dovedi structura de proprietate a instituției mele?

Documentele privind structura de proprietate trebuie să prezinte clar structura de proprietate, împreună cu numele complete și cota procentuală de deținere a fiecărui proprietar, inclusiv a tuturor proprietarilor intermediari.

Ce sunt proprietarii intermediari (entitățile intermediare)?

Proprietarii intermediari sunt entități care dețin o participație semnificativă în structura de proprietate a instituției tale, plasându-se între instituția propriu-zisă și beneficiarul real ultim (UBO).

Consultă organigrama de mai jos pentru un exemplu privind modul de reflectare a structurii de proprietate prin entități intermediare.

Află mai multe despre tipurile de instituții pe care le acceptăm aici.