Вопросы и ответы о бенефициарном владении

Кто считается бенефициарным владельцем моей организации?

Бенефициарный владелец — это физическое лицо (физические лица), которое в конечном счёте владеет вашей организацией или осуществляет над ней фактический контроль. Слово «в конечном счёте» важно, поскольку в некоторых случаях лицо, косвенно связанное с организацией, всё же может считаться её бенефициарным владельцем через цепочку владения или контроля. Например, владелец материнской компании организации может быть признан бенефициарным владельцем самой организации в зависимости от организационной структуры между организацией и её материнской компанией.

Почему OKX необходимо знать структуру собственности моей организации?

В рамках наших обязательств по процедуре Know Your Business (KYB, «знай своего корпоративного клиента») регуляторы в юрисдикциях, где мы осуществляем деятельность, требуют от нас сбора информации о структуре собственности вашей организации, включая промежуточных владельцев, а также идентификации физического лица (физических лиц), которое в конечном счёте владеет вашей организацией и/или контролирует её.

Какие типы документов допустимы для подтверждения структуры собственности моей организации?

Документы о структуре собственности должны чётко отражать структуру собственности, а также полные имена и долю владения каждого владельца, включая всех промежуточных владельцев.

Что такое промежуточные владельцы (юридические лица промежуточного звена)?

Промежуточные владельцы — это юридические лица, владеющие значительной долей в структуре собственности вашей организации между самой организацией и конечным бенефициарным владельцем (UBO).

Пример отражения владения через посредников (юридических лиц) приведён на организационной схеме ниже.

Подробнее о поддерживаемых нами типах организаций можно узнать здесь.