Vanliga frågor om verkligt huvudmannaskap
Vem betraktas som verklig huvudman för mitt företag?
En verklig huvudman avser den eller de fysiska personer som ytterst äger eller utövar faktisk kontroll över ditt företag. Ordet ”ytterst” är viktigt, eftersom en person som är indirekt knuten till ett företag i vissa fall ändå kan anses vara dess verkliga huvudman genom en ägar- eller kontrollkedja. Till exempel kan ägaren av ett företags moderbolag betraktas som företagets verkliga huvudman, beroende på den organisatoriska strukturen mellan företaget och dess moderbolag.
Varför behöver OKX känna till mitt företags ägarstruktur?
Som en del av våra skyldigheter enligt Know Your Business (KYB) kräver tillsynsmyndigheterna i de jurisdiktioner där vi är verksamma att vi samlar in information om ditt företags ägarstruktur, inklusive mellanliggande ägare, och identifierar den eller de fysiska personer som ytterst äger och/eller kontrollerar ditt företag.
Vilka typer av dokument är godtagbara som bevis på mitt företags ägarstruktur?
Dokumenten om ägarstrukturen ska tydligt visa ägarstrukturen tillsammans med varje ägares fullständiga namn och ägarandel i procent, inklusive alla mellanliggande ägare.
Vad är mellanliggande ägare (mellanliggande enheter)?
Mellanliggande ägare är enheter som innehar en betydande ägarandel i ditt företags ägarstruktur mellan själva företaget och den verkliga huvudmannen (UBO).
Se organisationsschemat nedan för ett exempel på hur du fångar upp ägande via mellanliggande enheter.
Läs mer om vilka typer av institutioner som stöds av oss här.