Поширені запитання про бенефіціарну власність
Хто вважається бенефіціарним власником моєї установи?
Бенефіціарний власник — це фізична особа (особи), яка в кінцевому підсумку володіє вашою установою або здійснює фактичний контроль над нею. Слово «в кінцевому підсумку» є важливим, оскільки в деяких випадках особа, опосередковано пов’язана з установою, все одно може вважатися її бенефіціарним власником через ланцюг володіння або контролю. Наприклад, власник материнської компанії установи може бути визнаний бенефіціарним власником самої установи залежно від організаційної структури між установою та її материнською компанією.
Чому OKX потрібно знати структуру власності моєї установи?
У рамках наших зобов’язань щодо ідентифікації бізнес-клієнтів (Know Your Business, KYB) регулятори в юрисдикціях, де ми працюємо, вимагають від нас збирати інформацію про структуру власності вашої установи, включно з проміжними власниками, та встановлювати фізичну особу (осіб), яка в кінцевому підсумку володіє вашою установою та/або контролює її.
Які типи документів прийнятні для підтвердження структури власності моєї установи?
Документи щодо структури власності повинні чітко відображати структуру власності, а також повні імена та відсоток частки кожного власника, включно з усіма проміжними власниками.
Що таке проміжні власники (проміжні юридичні особи)?
Проміжні власники — це юридичні особи, які володіють значною часткою у структурі власності вашої установи між самою установою та кінцевим бенефіціарним власником (UBO).
Приклад того, як відобразити володіння через проміжні юридичні особи, наведено на організаційній схемі нижче.
Дізнайтеся більше про типи установ, які ми підтримуємо, тут.