Как мне справиться с ограничениями аккаунта на OKX?

Сценарии, которые запускают правила контроля рисков платформы

1. Изменение настроек безопасности аккаунта

После изменения настроек Безопасности в Центре пользователя (включая смену пароля для входа, обновление привязанного номера телефона или электронной почты, а также изменение ключей доступа или приложений для аутентификации) на вашем аккаунте будет установлено ограничение на вывод средств и продажу P2P сроком на 24 часа. Это ограничение будет автоматически снято по истечении 24 часов.

2. Связано с P2P-торговлей

• Лимит отмены ордеров: OKX отслеживает количество отмен ордеров. Если вы достигнете дневного лимита отмен в P2P-торговле, ваша возможность покупать криптовалюту будет временно ограничена. Период ограничения может составлять от 15 минут до 24 часов и сбрасывается в 00:00 (UTC+8) того же дня. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Частые отмены ордеров могут привести к штрафам «Частый отменяющий».

• Подать апелляцию по ордеру: Если вы получили неожиданную выгоду в P2P-торговле из-за переплаты другой стороной или ошибочного выпуска криптовалюты, некоторые функции аккаунта будут временно ограничены. Вы можете решить проблему напрямую с другой стороной или обратиться в службу поддержки. После разрешения спора соответствующие функции аккаунта будут восстановлены.

3. Контроль рисков платформы

Для поддержания безопасности и соответствия нормативным требованиям экосистемы OKX мы создали многоуровневую систему контроля на основе оценки рисков и осуществляем постоянный мониторинг и оценку рисков действий в аккаунте. Мы придерживаемся строгих стандартов управления рисками, чтобы обеспечить безопасную и соответствующую нормативным требованиям работу платформы. Кроме того, для обеспечения точности и справедливости результатов проверки мы проведём всесторонний анализ соответствующей информации об аккаунте.

Время рассмотрения зависит от причины ограничения, информации, которую необходимо проверить, и сложности дела. Проверяйте последние обновления в приложении OKX, на вашей зарегистрированной электронной почте или в Центре тикетов. Если потребуется дополнительная информация, предоставьте полные, четкие и действительные материалы согласно запросу.

4. Судебные ограничения

• Для создания соответствующей требованиям и безопасной торговой среды OKX активно сотрудничает с органами соблюдения нормативных предписаний в разных странах и регионах в ответ на законные запросы о помощи. После получения запроса на заморозку от органа соблюдения нормативных предписаний мы ограничиваем часть или все функции аккаунта и замораживаем активы в соответствии с запросом. Если орган соблюдения нормативных предписаний разрешает, мы можем предоставить контактные данные соответствующего органа и рекомендуем вам сотрудничать с расследованием для ускорения снятия ограничений. Если мы получаем официальный запрос на снятие заморозки, мы обработаем ограничения аккаунта как можно скорее.

• OKX будет постоянно оптимизировать свои системы и стратегии управления рисками, а также усиливать борьбу с незаконными транзакциями и аккаунтами, стремясь создать более безопасную торговую среду для всех пользователей.

5. Другие ограничения

• Это включает, но не ограничивается, ограничениями контроля рисков платформы. Если вы не пройдёте дополнительную верификацию своевременно, некоторые функции аккаунта могут быть ограничены. На странице будет отображаться соответствующая инструкция по верификации. После завершения всех этапов процесса верификации вы сможете продолжить нормальное использование функций вашего аккаунта.

• Для завершения заполнения информации вашего аккаунта OKX требует заполнить анкету или предоставить соответствующие подтверждающие документы в соответствии с требованиями системы (вы можете ознакомиться с разделом Как пройти дополнительную верификацию?). Для обеспечения безопасности аккаунта могут проводиться периодические проверки. Вы можете обновить свои данные личности по подсказкам на странице.

6. Ограничения аккаунта

Для защиты активов покупателей и выполнения обязательств платформы по контролю рисков и соответствию нормативным требованиям, OKX внедрила многоуровневую систему управления рисками и соответствием. Если приложение уведомляет вас о временном ограничении вашего аккаунта и его проверке, обратите внимание на следующее:

• Проверка является необходимой мерой, основанной на управлении рисками, обязательствах по соответствию нормативным требованиям и безопасности аккаунта. Если в приложении OKX отображается ориентировочное время обработки, обратитесь к последнему оповещению в приложении. Точное ориентировочное время завершения может быть недоступно для сложных ручных, соответствующих нормативным требованиям или судебных проверок.

• В ходе проверки мы проведём всестороннюю оценку аккаунта. Если проблем не выявится, ограничения будут сняты незамедлительно, а услуги восстановлены. Если потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с вами через приложение или по электронной почте.

• Для защиты независимости и безопасности процесса проверки OKX не предоставляет конкретных деталей проверки и обновлений о ходе в реальном времени. В этот период некоторые функции, включая вывод средств, могут быть недоступны. OKX никогда не запрашивает конфиденциальную информацию, такую как пароли или коды верификации, и не предлагает специальных вариантов обработки, требующих оплаты или внесения депозита. Будьте бдительны, чтобы избежать мошенничества.

• Если на вашем аккаунте есть фьючерсные или маржинальные позиции, пожалуйста, следуйте подсказкам в приложении, чтобы отрегулировать или закрыть позиции в пределах вашего операционного диапазона в соответствии с вашими личными потребностями. Для информации о доступности функций обращайтесь к подсказкам на соответствующей странице.

OKX продолжает уделять первоочередное внимание безопасности и соответствию нормативным требованиям для защиты активов и прав всех покупателей. Для получения дополнительной информации о контроле рисков и ограничениях аккаунта, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обслуживания.

7. Ограничения на вывод средств на адреса с высоким уровнем риска

Мы понимаем вашу обеспокоенность по поводу вашего аккаунта. В связи с высоким уровнем риска вашей недавней попытки вывода средств, мы временно ограничили функцию вывода средств на 48 часов для защиты ваших средств. В течение этого времени функции внесения депозита, торговли и входа в аккаунт остаются полностью доступными. Это ограничение было инициировано нашей системой контроля рисков и не может быть снято досрочно — благодарим за понимание.

Будьте уверены, функция вывода средств будет автоматически восстановлена через 48 часов без необходимости каких-либо действий с вашей стороны. Мы настоятельно рекомендуем приостановить любые транзакции с другой стороной и воздержаться от перевода ваших активов в этот период, чтобы избежать необратимых финансовых потерь.

Примечание: Мошенничество с криптовалютой растёт. Не переходите по неофициальным ссылкам и не сканируйте QR-коды из неизвестных источников, а также никогда не делитесь информацией о своём аккаунте с кем-либо. Если вы совершаете транзакции, будьте осторожны, чтобы сохранить безопасность своего аккаунта и средств. Для справки: Руководство по предотвращению мошенничества при выводе средств с высоким риском

8. Сколько обычно занимает проверка?

Время рассмотрения зависит от причины ограничения. Следующие сроки являются лишь общими ориентирами. Для получения самой актуальной информации о вашем случае проверьте приложение OKX, вашу зарегистрированную электронную почту или Центр тикетов.

• Споры по P2P ордерам: время обработки зависит от того, решили ли стороны вопрос с оплатой или выпуском криптовалюты, а также от необходимости дополнительной верификации. Соответствующие функции будут восстановлены после разрешения спора.

• Риски платформы или проверки соответствия нормативным требованиям: время обработки зависит от информации, которую необходимо проверить, и сложности случая, поэтому обычно нельзя гарантировать конкретные сроки завершения.

• Судебные ограничения: сроки зависят от соответствующих правоохранительных или судебных органов. OKX может не иметь возможности предоставить ориентировочное время завершения. Как только мы получим действительный запрос на снятие ограничения, мы обработаем его как можно скорее.

• Автоматические системные ограничения: если на соответствующей странице отображается обратный отсчет или фиксированное время окончания, ограничение обычно снимается автоматически по истечении этого периода. Примеры включают 24-часовое ограничение после изменений настроек безопасности аккаунта и 48-часовое ограничение, вызванное выводом средств на адрес с высоким уровнем риска. Обычно эти ограничения нельзя снять досрочно.

Отсутствие или неясность документов, дополнительная верификация или новое риск-событие могут увеличить время обработки.

9. Как проверить тип моего ограничения и предполагаемое время его окончания?

Вы можете проверить детали вашего ограничения через следующие каналы:

• Войдите в приложение OKX и проверьте баннер с уведомлением на главной странице или на странице соответствующей особенности.

• Выберите Просмотреть детали, Завершить верификацию или Подать апелляцию, чтобы увидеть затронутые функции, необходимые действия и предполагаемое время окончания, если оно доступно.

• Если ваш аккаунт находится на проверке контроля рисков P2P, откройте приложение OKX и перейдите в P2P Trading > Profile > Account restriction dispute, чтобы проверить статус вашей апелляции и последние обновления.

• Если вы уже отправили тикет в службу поддержки, откройте приложение OKX, перейдите в меню > Получить помощь > Проверить ваши тикеты, чтобы узнать статус тикета. Также следите за обновлениями на вашем зарегистрированном адресе электронной почты и в уведомлениях приложения.

Оценочное время завершения может быть недоступно для сложных проверок рисков, соответствия нормативным требованиям или судебных проверок. Если оценочное время не указано, сначала выполните запрошенные действия.