Як мені впоратися з обмеженнями акаунта на OKX?

Сценарії, які активують правила контролю ризиків платформи

1. Зміна налаштувань безпеки акаунта

Після зміни налаштувань Безпеки у Центрі користувача (включно зі зміною пароля для входу, оновленням прив’язаного номера телефону або електронної пошти, або зміною ключів доступу чи застосунків для аутентифікації) ваш акаунт активує 24-годинне обмеження на зняття коштів та продаж P2P. Це обмеження буде автоматично знято через 24 години.

2. Пов’язане з P2P–торгівлею

• Обмеження на скасування ордерів: OKX відстежує кількість скасованих ордерів. Якщо ви досягнете добового ліміту скасувань у P2P–торгівлі, ваша можливість купувати криптовалюту буде тимчасово обмежена. Період обмеження може тривати від 15 хвилин до 24 годин і скидатиметься о 00:00 (UTC+8) того ж дня. Для отримання додаткових відомостей, будь ласка, ознайомтеся з Часті скасування ордерів можуть призвести до штрафів "Частий скасувальник".

• Подати апеляцію щодо ордера: Якщо ви отримали несподівану вигоду в P2P–торгівлі через переплату іншою стороною або помилкове звільнення криптовалюти, деякі функції акаунта будуть тимчасово обмежені. Ви можете вирішити проблему безпосередньо з іншою стороною або звернутися до служби підтримки. Після вирішення апеляції відповідні функції акаунта будуть відновлені.

3. Контроль ризиків платформи

Щоб підтримувати безпеку та комплаєнс екосистеми OKX, ми створили багаторівневу систему контролю на основі оцінки ризиків і здійснюємо постійний моніторинг та оцінку ризиків активності акаунтів. Ми дотримуємося суворих стандартів контролю ризиків, щоб забезпечити безпечну та комплаєнтну роботу платформи. Крім того, для забезпечення точності та справедливості результатів перевірки ми проведемо всебічний огляд відповідної інформації про акаунт.

Час розгляду залежить від причини обмеження, інформації, яку потрібно перевірити, та складності випадку. Перевіряйте останні оновлення у застосунку OKX, на зареєстрованій електронній пошті або в Центрі ваучерів. Якщо потрібна додаткова інформація, надайте повні, чіткі та дійсні матеріали за запитом.

4. Судові обмеження

• Для створення відповідного та безпечного середовища для торгівлі OKX активно співпрацює з правоохоронними органами різних країн і регіонів у відповідь на законні запити про допомогу. Після отримання запиту на замороження від правоохоронного органу ми обмежуємо частину або всі функції акаунта та заморожуємо активи відповідно до запиту. Якщо це дозволено правоохоронним органом, ми можемо надати контактні дані відповідного правоохоронного органу та рекомендуємо вам співпрацювати з розслідуванням для сприяння своєчасному зняттю обмежень. Якщо ми отримаємо офіційний запит на зняття замороження, ми якнайшвидше опрацюємо обмеження акаунта.

• OKX постійно оптимізуватиме свої системи та стратегії контролю ризиків і посилюватиме боротьбу з незаконними транзакціями та акаунтами, прагнучи створити безпечніше середовище для торгівлі для всіх користувачів.

5. Інші обмеження

• Це включає, але не обмежується, обмеженнями контролю ризиків платформи. Якщо ви не пройдете додаткову верифікацію вчасно, деякі функції акаунта можуть бути обмежені. На сторінці буде запропоновано відповідні кроки верифікації. Після завершення всіх етапів процесу верифікації ви зможете продовжити нормальне використання функцій акаунта.

• Щоб завершити інформацію про ваш акаунт, OKX вимагає заповнити анкету або надати відповідні підтверджуючі документи відповідно до системних вимог (ви можете ознайомитися з Як пройти додаткову верифікацію?). Для забезпечення безпеки акаунта можуть проводитися періодичні перевірки. Ви можете оновити свої дані особистості за підказками на сторінці.

6. Обмеження акаунта

Щоб захистити активи клієнтів і виконати вимоги платформи щодо контролю ризиків та комплаєнсу, OKX впровадила багаторівневу систему управління ризиками та комплаєнсом. Якщо додаток повідомляє вас, що ваш акаунт тимчасово обмежено та перебуває на перевірці, зверніть увагу на наступне:

• Перевірка є необхідним заходом, що базується на управлінні ризиками, комплаєнс-зобов’язаннях та безпеці акаунта. Якщо у застосунку OKX відображається орієнтовний час обробки, звертайтеся до останнього повідомлення в застосунку. Точний орієнтовний час завершення може бути недоступним для складних ручних, комплаєнс- або судових перевірок.

• Під час перевірки ми проведемо всебічну оцінку акаунта. Якщо проблем не виявиться, обмеження буде знято оперативно, а послуги відновлено. Якщо знадобиться додаткова інформація, ми зв’яжемося з вами через додаток або електронну пошту.

• Щоб захистити незалежність і безпеку процесу перевірки, OKX не надає конкретних відомостей про перевірку або оновлень про хід у режимі реального часу. Певні функції, включно зі зняттям коштів, можуть бути недоступні протягом цього періоду. OKX ніколи не проситиме надати конфіденційну інформацію, таку як паролі або коди верифікації, і не існує спеціальних варіантів обробки, які потребують оплати або депозиту. Будьте пильними, щоб уникнути шахрайства.

• Якщо ваш акаунт утримує ф’ючерсні або кредитні плечі позиції, будь ласка, дотримуйтесь підказок у додатку, щоб відрегулювати або закрити позиції в межах вашого операційного діапазону відповідно до ваших особистих потреб. Для доступності функцій звертайтеся до фактичних підказок на сторінці.

OKX залишається відданою пріоритету безпеки та комплаєнсу для захисту активів і прав усіх клієнтів. Для отримання додаткової інформації щодо контролю ризиків та обмежень акаунтів, будь ласка, ознайомтеся з Умовами обслуговування.

7. Зняття коштів на адреси з високим рівнем ризику обмежено

Ми розуміємо вашу стурбованість щодо акаунта. Через високий рівень ризику вашої нещодавньої спроби зняття коштів, ми тимчасово обмежили функцію зняття коштів на 48 годин для захисту ваших коштів. Функції депозиту, торгівлі та входу залишаються повністю доступними протягом цього часу. Це обмеження було ініційоване нашою системою контролю ризиків і не може бути зняте раніше — дякуємо за розуміння.

Будьте впевнені, функція зняття коштів буде автоматично відновлена через 48 годин без необхідності будь-яких дій з вашого боку. Ми настійно рекомендуємо призупинити будь-які транзакції з іншою стороною та утриматися від переказу ваших активів протягом цього періоду, щоб уникнути незворотних фінансових втрат.

Примітка: Кількість шахрайств з криптовалютою зростає. Не натискайте на неофіційні посилання та не скануйте QR-коди з невідомих джерел, а також ніколи не діліться інформацією про свій акаунт з іншими. Якщо ви здійснюєте транзакції, будьте обережні, щоб захистити свій акаунт і кошти. Для довідки: Посібник із запобігання шахрайству при знятті коштів з високим ризиком

8. Скільки зазвичай триває перевірка?

Час розгляду залежить від причини обмеження. Наведені нижче терміни є лише загальними орієнтирами. Перевіряйте застосунок OKX, вашу зареєстровану електронну пошту або Центр ваучерів для отримання останньої інформації щодо вашої справи.

• Спори щодо P2P ордерів: час обробки залежить від того, чи вирішили сторони питання оплати або випуску криптовалюти, а також чи потрібна додаткова верифікація. Пов’язані функції будуть відновлені після вирішення спору.

• Перевірки ризиків платформи або комплаєнсу: час обробки залежить від інформації, яку потрібно перевірити, та складності випадку, тому зазвичай неможливо гарантувати єдиний термін завершення.

• Судові обмеження: терміни залежать від відповідного правоохоронного або судового органу. OKX може не мати можливості надати орієнтовний час завершення. Після отримання дійсного запиту на зняття обмеження ми обробимо його якомога швидше.

• Автоматичні системні обмеження: якщо на відповідній сторінці відображається зворотний відлік або фіксований час завершення, обмеження зазвичай знімаються автоматично після закінчення цього періоду. Прикладами є 24-годинне обмеження після змін у налаштуваннях безпеки акаунта та 48-годинне обмеження, що виникає при знятті коштів на адресу з високим рівнем ризику. Зазвичай ці обмеження не можна зняти раніше.

Відсутність або нечіткість документів, додаткова верифікація або нова ризикова подія можуть подовжити час обробки.

9. Як перевірити тип обмеження та приблизний час його завершення?

Ви можете перевірити відомості про ваше обмеження через наступні канали:

• Увійдіть у застосунок OKX і перевірте банер сповіщень на головній сторінці або на сторінці відповідної популярної.

• Виберіть Переглянути відомості, Завершити верифікацію або Подати апеляцію, щоб побачити уражені функції, необхідні дії та орієнтовний час завершення, якщо він доступний.

• Якщо ваш акаунт перебуває на розгляді через контроль ризиків P2P, відкрийте застосунок OKX і перейдіть до P2P Trading > Profile > Account restriction dispute, щоб перевірити статус вашої апеляції та останні оновлення.

• Якщо ви вже надіслали запит до служби підтримки, відкрийте застосунок OKX, перейдіть у Меню > Отримати допомогу > Перевірити ваші ваучери, щоб перевірити статус запиту. Також слідкуйте за оновленнями на зареєстрованій адресі електронної пошти та в сповіщеннях застосунку.

Орієнтовний час завершення може бути недоступним для складних перевірок ризиків, комплаєнсу або судових розглядів. Якщо орієнтовний час не вказано, спочатку виконайте запитані дії.