Apa yang dapat saya lakukan jika saya memicu pengendalian risiko?
Saat melakukan trading di OKX, sistem kontrol risiko anti pencucian uang (AML) platform dapat dipicu karena operasi tertentu yang dianggap mencurigakan, di mana akses pengguna ke fungsi tertentu akan dibatasi.
Selama periode kontrol risiko, pastikan Anda tetap dapat dihubungi. Periksa apakah alamat email yang Anda tautkan ke akun OKX Anda menerima email dari OKX. Berikan informasi verifikasi dari email yang diterima. Setelah peninjauan selesai dan dianggap bebas risiko, kami akan mencairkan akun Anda dalam waktu 1 hingga 3 hari kerja.
1. Apa yang harus saya lakukan jika saya memicu kontrol risiko platform?
Anda dapat mengajukan permohonan swalayan di aplikasi dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Ini adalah cara tercepat dan paling efektif untuk memproses banding Anda.
Anda dapat membuka halaman beranda aplikasi OKX Anda > P2P Trading, pilih Banding di jendela pop-up di bagian bawah halaman. Selesaikan verifikasi pengenalan wajah seperti yang diminta dan kirimkan semua materi yang diperlukan. Pastikan informasi yang diberikan jelas, akurat, dan autentik untuk menghindari penundaan pemrosesan.
Anda mungkin perlu mengupdate aplikasi dan menyelesaikan banding layanan mandiri dengan mengikuti petunjuk yang diberikan dalam email.
Pengingat Penting:
Jika Anda telah membuat wallet, pastikan Anda telah mencadangkan seed phrase dan kunci pribadi wallet dengan aman sebelum mengupdate aplikasi. Tidak melakukan proses ini dapat mengakibatkan hilangnya akses permanen ke OKX Wallet Anda, karena OKX Wallet tidak dapat dipulihkan tanpa informasi ini. Anda dapat merujuk ke sini untuk mempelajari cara mencadangkan wallet Anda.
Petugas dukungan pelanggan kami akan menghubungi Anda melalui email dan memandu Anda melalui proses yang ada. Pastikan Anda tetap dapat dihubungi dan periksa alamat email yang terhubung ke akun OKX Anda untuk mendapatkan email dari OKX. Berikan informasi yang diperlukan sesuai dengan email yang diterima.
2. Mengapa saya tidak dapat mengajukan banding melalui order T+1?
Untuk melindungi aset Anda dan mengurangi potensi kerugian finansial yang timbul dari arus masuk dana berisiko tinggi, order yang tunduk pada periode kontrol risiko T+1 (yaitu periode penahanan satu hari) tidak memenuhi syarat untuk diajukan banding.
Selama periode 24 jam ini, aset Anda tidak dapat dijual atau ditarik. Semua fungsi platform lainnya tetap tidak terpengaruh. Pembatasan ini diungkapkan dengan jelas sebelum pengiriman order.
Untuk menghindari tindakan kontrol risiko, harap tinjau dan konfirmasi semua detail order sebelum membuat order.
Saya telah mengirimkan informasi yang diperlukan. Kapan saya akan mendapatkan update?
Setelah tim OKX menerima informasi Anda, kami akan memeriksanya dalam waktu empat jam. Anda dapat melacak status banding di Aplikasi OKX dengan membuka P2P Trading > Profil > Sengketa Pembatasan Akun.
4. Saya membutuhkan bantuan untuk memberikan sejumlah informasi yang diminta dalam email dari OKX. Apa yang harus saya lakukan?
Silakan lihat informasi dan dokumen yang diperlukan, dan kirimkan melalui Aplikasi OKX > Trading P2P > Profil > Sengketa pembatasan akun
Untuk sengketa pembatasan akun, jika Anda perlu mengirimkan dokumen tambahan, Anda juga dapat mengirimkannya melalui email ke review@okx.com
5. Mengapa saya masih diminta untuk mengirimkan informasi tambahan setelah pengajuan awal saya?
Tim kami mungkin akan menemukan masalah saat memverifikasi transaksi Anda dan informasi yang dikirimkan. Hal ini membutuhkan klarifikasi tambahan, sehingga kami meminta Anda untuk mengirimkan lebih banyak informasi.
6. Bagaimana saya akan diberi tahu bahwa Pembatasan telah dicabut?
Tim kami akan menghubungi Anda melalui email dan Aplikasi OKX. Anda dapat memeriksa update di aplikasi OKX dengan membuka Trading P2P > Profil > Sengketa Pembatasan Akun.
7. Mengapa saya hanya dapat menghubungi melalui email?
Masalah terkait kontrol risiko akun Anda harus ditangani secara profesional oleh tim kontrol risiko. Oleh karena itu, silakan balas email tersebut untuk berkonsultasi secara langsung dengan tim kami. Nantinya, salah satu spesialis kami akan segera menghubungi Anda. Kami sangat mengapresiasi kesabaran Anda.
8. Transaksi dan fungsi apa saja yang akan dibatasi ketika saya sedang berada dalam peninjauan kontrol risiko?
Selama peninjauan kontrol risiko, akun Anda akan dilarang menjual kripto, melakukan penarikan, serta terlibat dalam beberapa transaksi spot dan kontrak. Namun, Anda masih bisa melakukan transaksi spot BTC dan ETH, serta transaksi kontrak. Selain itu, fungsi likuidasi dan pengurangan posisi Anda akan tetap didukung. Terima kasih atas pengertian dan kerja sama Anda selama kami melakukan peninjauan akun.
9. Apa yang dapat saya lakukan agar tidak memicu kontrol risiko?
OKX memiliki standar kontrol risiko yang ketat dan komprehensif. Oleh karena itu, semua pengguna harus mematuhi peraturan platform yang relevan tentang transaksi fiat agar tidak memicu kontrol risiko. Saat trading di OKX, hindari transaksi berisiko tinggi, seperti membeli kripto atas nama orang lain, melakukan penarikan untuk tujuan perjudian, transaksi di luar situs, atau membantu orang yang mencurigakan secara online untuk mencuci uang dan mendapatkan poin.