La ce se referă sursa fondurilor (SoF) și Sursa bunurilot financiare (SoW)?
La ce se referă sursa fondurilor (SoF) și Sursa bunurilor financiare (SoW)?
Parcurgerea cerințelor pentru a demonstra legitimitatea fondurilor în cadrul tranzacțiilor financiare este imperativă pentru a asigura respectarea normelor de conformitate și transparența. Veniturile sunt în general împărțite în două categorii:
Sursa fondurilor (SoF): specifică proveniența banilor pentru o anumită tranzacție, cum ar fi veniturile, economiile, împrumuturile sau vânzarea de active.
Observații:
În cazul în care aveți mai multe surse de fonduri, selectați sursa cea mai recentă pe care ați utilizat-o ca sursă principală pentru depunerea dumneavoastră.
Dacă utilizați fonduri proprii pentru a achiziționa cripto de la o altă persoană, trebuie să furnizați SoF a propriilor fonduri.
Nu trimiteți informații despre activele altcuiva sau capturi de ecran ale depunerilor din contul dvs.
Exemple:
Dacă fondurile pe care le transferați către OKX provin din salariul personal, puteți selecta Venit salarial ca sursă de finanțare și puteți trimite documentele care atestă acest lucru, cum ar fi un contract de angajare oficial sau fluturași de salariu.
Dacă fondurile provin din vânzarea unei proprietăți, puteți selecta Venituri din vânzarea de active non-digitale și puteți trimite contractul de vânzare-cumpărare a proprietății sau documentele fiscale pentru verificare.
Dacă achiziționați 100 USDT prin tranzacționare P2P pe OKX, iar banii utilizați pentru a cumpăra acei 100 USDT provin din salariul dumneavoastră, este suficient să selectați Venitul salarial ca sursă a fondurilor.
Sursa bunurilor financiare (SoW): se referă la originea activelor financiare per ansamblu ale unei persoane, de obicei acumulate în timp, prin mijloace precum un loc de muncă, deținerea unei afaceri, investiții sau moștenire.
De exemplu, dacă bunurile dumneavoastră financiare provin din mai multe surse, dar cea mai mare parte a acestora provine din salariul dvs. ca angajat, este de ajuns să selectați Venituri salariale ca sursă de bunuri financiare.
Găsiți aici tipurile de documentație acceptate ca dovezi pentru diverse SoF și SoW.
De ce trebuie să furnizez dovada SoF și SoW?
În calitate de companie de servicii financiare reglementată, suntem obligați să menținem informațiile clienților actualizate pentru o experiență de tranzacționare sigură. Ca parte a eforturilor noastre continue de a respecta aceste cerințe de reglementare, este posibil să solicităm informații suplimentare și documente justificative legate de SoF și SoW, în anumite situații.
Cum pot vizualiza acest chestionar?
În aplicație
Atingeți Vă rugăm să finalizați verificarea pentru a accesa direct pagina de verificare sau
Accesați Meniu > Profil și setări > Verificarea identității > Verificați acum
Pe web
Accesați Profil > Verificare
Observație: dacă verificarea necesară nu este finalizată până la data specificată, funcțiile contului dvs. vor fi restricționate automat.
Cum se încarcă documentele?
Asigură-te că aplicația dvs. este actualizată la cea mai recentă versiune.
Asigurați-vă că documentele dumneavoastră sunt clare și lizibile:
Este necesar ca întregul conținut să fie vizibil, să nu existe parți decupate sau ascunse.
Când trimiteți documentele, asigurați-vă că:
Detaliile furnizate sunt corecte și actualizate, reflectând operațiunile dvs. comerciale sau sursa veniturilor.
Sumele de pe documente sunt complet vizibile.
Care sunt documentele justificative acceptabile?
SoF/SoW | Tipul de document | Descriere |
|---|---|---|
Salariu | Fluturaș de salariu | Emis în ultimele 3 luni |
Extras de cont | Afișează depunerile salariale/veniturile din angajare (ultimele 3 luni) | |
Document fiscal | Afișează veniturile salariale (ultimele 12 luni) | |
Adeverință de angajare | Eliberată în ultimele 3 luni cu confirmarea angajării și detalii privind salariul | |
Altele | Eliberat în ultimele 3 luni cu confirmarea angajării și detalii privind salariile/compensațiile | |
Deținerea unei afaceri | Extras de cont | Afișează depunerile de venituri (ultimele 3 luni) |
Document fiscal | Afișează veniturile din afacere (ultimele 12 luni) | |
Scrisoare contabilă | Eliberată în ultimele 3 luni cu confirmarea drepturilor de proprietate asupra afacerii | |
Istoric distribuire | Afișează retragerile sau distribuirile recente ale profitului | |
Altele | Eliberat în ultimele 3 luni cu confirmarea compensațiilor sau drepturilor de proprietate asupra companiei | |
Randamente de investiții | Extras de cont investiții | Emis în ultimele 3 luni |
Extras de cont pensie | Emis în ultimele 3 luni | |
Declarație broker | Emis în ultimele 3 luni | |
Extras de cont | Afișează veniturile din investiții (ultimele 3 luni) | |
Document fiscal | Afișează investițiile (ultimele 12 luni) | |
Altele | Eliberat în ultimele 3 luni cu confirmarea fondurilor | |
Portofel de bursă | Extras de bursă | Eliberat în ultimele 3 luni și arată numele/adresa portofelului |
Document doveditor/confirmare vânzare | Afișează vânzările recente de active cripto de la burse cripto centralizate (de exemplu, OKX, Binance, Coinbase) | |
Extras de cont | Arată profiturile din vânzarea de active cripto | |
Declarație fiscală | Arată profiturile din vânzarea de active cripto | |
Altele | Eliberat în ultimele 3 luni și arată drepturile de proprietate asupra portofelului | |
Portofel extern/fără tutelă | Istoric tranzacții | Furnizați capturi de ecran sau fișiere exportate ale istoricului tranzacțiilor cu portofelul dvs. |
Declarație fiscală | Arată deținerile cripto declarate sau câștigurile de capital din active cripto | |
Altele | Emis în ultimele 3 luni Arată dovada proprietății portofelului fără custodie, inclusiv adresa portofelului. | |
Minare cripto | Extras de plată minerit | Arată recompensele de minerit |
Capturi de ecran cu monitorizarea activității de minerit | Trebuie să provină de la platforme recunoscute (de exemplu, 2Miners, Nanopool) | |
Chitanță pentru achiziția de echipamente | Arată drepturile de proprietate asupra hardware-ului de minerit | |
Document fiscal | Arată revendicările de venituri din minerit | |
Altele | Demonstrează activitățile de minerit | |
Vânzare de active (non-digital) | Extras de cont de la broker | Arată vânzarea titlurilor de valoare |
Înregistrările vânzărilor | Arată înregistrările tranzacțiilor oficiale | |
Scrisoare profesională legală | Afișează detaliile vânzărilor de active (de exemplu, confirmarea avocatului) | |
Extras de cont | Arată istoricul tranzacțiilor pentru fprimirea fondurilor din vânzarea de active | |
Declarație fiscală | Arată câștigurile de proprietăți/capital | |
Altele | Arată detalii privind vânzarea activelor (inclusiv numele clientului, suma vânzării și data) | |
Moștenire, grant sau cadou | Testament | Trebuie să fie certificat oficial |
Certificat de moștenitor | Trebuie să fie un document oficial emis de o instanță | |
Declarație de distribuție | Arată suma moștenirii | |
Declarație fiscală | Arată suma primită a moștenirii | |
Extras de cont | Arată transferul moștenirii | |
Scrisoare de cadou | Trebuie să fie legalizat | |
Înregistrare de transfer | Trebuie să se arate istoricul transferurilor | |
Altele | Trebuie să afișeze transferul de active (ca parte a unei moșteniri sau a unui cadou) | |
Beneficii guvernamentale | Declarație de beneficii | Emis în ultimele 3 luni |
Scrisoare de la furnizor | Arată suma confirmată a unui beneficiu din ultimele 3 luni | |
Extras de cont | Arată beneficiile depuse Emis în ultimele 3 luni | |
Împrumut sau credit | Contract de împrumut/credit | Arată numele clientului și suma împrumutului/creditului |
Extras de cont pentru împrumut/credit | Arată numele clientului și soldul împrumutului/creditului | |
Istoricul tranzacțiilor cripto | Arată capturi de ecran sau fișiere exportate ale tranzacțiilor împrumutate/oferite | |
Câștiguri din jocuri de noroc | Evidență fiscală | Arată veniturile din jocuri de noroc/loterie |
Extras de cont | Arată fondurile primite de la câștiguri din jocurile de noroc | |
Scrisoare profesională | Arată activitățile de jocuri de noroc confirmate | |
Altele | Emisă de autorități guvernamentale sau de autorități pentru loterii Prezintă dovezi ale câștigurilor din jocuri de noroc sau câștigurior la loterie | |
Înțelegeri legale | Document de achitare | Arată suma de achitare |
Achitare de asigurare | Arată plata asigurării |