Veelgestelde vragen over uiteindelijk begunstigden

Wie wordt beschouwd als uiteindelijk begunstigde van mijn instelling?

Een uiteindelijk begunstigde is de natuurlijke persoon (of personen) die uw instelling uiteindelijk bezit of daadwerkelijke zeggenschap over uw instelling uitoefent. Het woord 'uiteindelijk' is belangrijk, omdat een persoon die indirect aan een instelling is verbonden in bepaalde gevallen toch als uiteindelijk begunstigde kan worden aangemerkt via een keten van eigendom of zeggenschap. Zo kan de eigenaar van de moedermaatschappij van een instelling worden aangemerkt als uiteindelijk begunstigde van die instelling, afhankelijk van de organisatiestructuur tussen de instelling en haar moedermaatschappij.

Waarom moet OKX de eigendomsstructuur van mijn instelling kennen?

In het kader van onze Know Your Business (KYB)-verplichtingen zijn wij op grond van de regelgeving in de rechtsgebieden waarin wij actief zijn verplicht om informatie te verzamelen over de eigendomsstructuur van uw instelling, waaronder tussenliggende eigenaren, en om de natuurlijke persoon (of personen) te identificeren die uiteindelijk uw instelling bezit en/of daarover zeggenschap heeft.

Welke soorten documenten zijn aanvaardbaar als bewijs van de eigendomsstructuur van mijn instelling?

In de documenten over de eigendomsstructuur moet duidelijk de eigendomsstructuur worden weergegeven, samen met de volledige namen en het eigendomspercentage van elke eigenaar, inclusief alle tussenliggende eigenaren.

Wat zijn tussenliggende eigenaren (tussenliggende entiteiten)?

Tussenliggende eigenaren zijn entiteiten die een aanzienlijk belang houden in de eigendomsstructuur van uw instelling, tussen de instelling zelf en de uiteindelijk begunstigde (UBO).

Zie het onderstaande organigram voor een voorbeeld van hoe u eigendom via tussenliggende entiteiten in kaart brengt.

Meer informatie over de soorten instellingen die door ons worden ondersteund, vindt u hier.