FAQ dotyczące beneficjenta rzeczywistego

Kto jest uznawany za beneficjenta rzeczywistego mojej instytucji?

Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna (lub osoby fizyczne), która ostatecznie posiada Twoją instytucję lub sprawuje nad nią faktyczną kontrolę. Słowo „ostatecznie” jest istotne, ponieważ w niektórych przypadkach osoba pośrednio powiązana z instytucją może nadal być uznawana za jej beneficjenta rzeczywistego poprzez łańcuch własności lub kontroli. Na przykład właściciel spółki dominującej danej instytucji może zostać uznany za beneficjenta rzeczywistego tej instytucji, w zależności od struktury organizacyjnej pomiędzy instytucją a jej spółką dominującą.

Dlaczego OKX potrzebuje informacji o strukturze właścicielskiej mojej instytucji?

W ramach naszych obowiązków Know Your Business (KYB) organy regulacyjne w jurysdykcjach, w których działamy, wymagają od nas gromadzenia informacji o strukturze właścicielskiej Twojej instytucji, w tym o właścicielach pośrednich, oraz ustalenia osoby fizycznej (lub osób fizycznych), która ostatecznie posiada Twoją instytucję i/lub sprawuje nad nią kontrolę.

Jakiego rodzaju dokumenty są akceptowane jako potwierdzenie struktury właścicielskiej mojej instytucji?

Dokumenty dotyczące struktury właścicielskiej powinny wyraźnie przedstawiać strukturę właścicielską wraz z pełnymi nazwami (imionami i nazwiskami) oraz procentowym udziałem własnościowym każdego właściciela, w tym wszystkich właścicieli pośrednich.

Czym są właściciele pośredni (podmioty pośrednie)?

Właściciele pośredni to podmioty, które posiadają znaczący udział w strukturze właścicielskiej Twojej instytucji, znajdujące się pomiędzy samą instytucją a ostatecznym beneficjentem rzeczywistym (UBO).

Poniższy schemat organizacyjny przedstawia przykład ujęcia struktury właścicielskiej poprzez podmioty pośrednie.

Dowiedz się więcej o typach instytucji, które obsługujemy, tutaj.