Preguntas frecuentes sobre beneficiarios finales
¿Quién se considera beneficiario final de mi institución?
Un beneficiario final es la persona o personas naturales que, en última instancia, poseen o ejercen control efectivo sobre su institución. La expresión “en última instancia” es importante porque, en algunos casos, una persona asociada indirectamente con una institución puede considerarse su beneficiario final a través de una cadena de propiedad o control. Por ejemplo, el propietario de la empresa matriz de una institución podría considerarse el beneficiario final de dicha institución, según la estructura organizacional entre la institución y su matriz.
¿Por qué OKX necesita conocer la estructura de propiedad de mi institución?
Como parte de nuestras obligaciones de Know Your Business (KYB), los reguladores de las jurisdicciones en las que operamos nos exigen recopilar información sobre la estructura de propiedad de su institución, incluidos los propietarios intermedios, e identificar a la persona o personas naturales que, en última instancia, poseen o controlan su institución.
¿Qué tipos de documentos son aceptables para acreditar la estructura de propiedad de mi institución?
Los documentos de la estructura de propiedad deben mostrar claramente dicha estructura, junto con los nombres completos y el porcentaje de participación de cada propietario, incluidos todos los propietarios intermedios.
¿Qué son los propietarios intermedios (entidades intermedias)?
Los propietarios intermedios son entidades que poseen una participación significativa en la estructura de propiedad de su institución, entre la institución misma y el beneficiario final último (UBO).
Consulta el organigrama a continuación para ver un ejemplo de cómo registrar la propiedad a través de entidades intermedias.
Obtén más información sobre los tipos de instituciones que admitimos aquí.