Câu hỏi thường gặp về quyền sở hữu hưởng lợi
Ai được coi là chủ sở hữu hưởng lợi của tổ chức của tôi?
Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân (thể nhân) cuối cùng sở hữu hoặc thực hiện quyền kiểm soát hiệu quả đối với tổ chức của bạn. Từ “cuối cùng” rất quan trọng vì trong một số trường hợp, một người có liên kết gián tiếp với một tổ chức vẫn có thể được xem là chủ sở hữu hưởng lợi của tổ chức đó thông qua một chuỗi sở hữu hoặc kiểm soát. Ví dụ, chủ sở hữu của công ty mẹ của một tổ chức có thể được coi là chủ sở hữu hưởng lợi của tổ chức đó, tùy thuộc vào cơ cấu tổ chức giữa tổ chức và công ty mẹ của nó.
Tại sao OKX cần biết cơ cấu sở hữu của tổ chức của tôi?
Là một phần trong nghĩa vụ Xác minh Doanh nghiệp (Know Your Business - KYB) của chúng tôi, các cơ quan quản lý tại các khu vực pháp lý nơi chúng tôi hoạt động yêu cầu chúng tôi thu thập thông tin về cơ cấu sở hữu của tổ chức của bạn, bao gồm cả các chủ sở hữu trung gian, và xác định (các) cá nhân cuối cùng sở hữu và/hoặc kiểm soát tổ chức của bạn.
Những loại tài liệu nào được chấp nhận để chứng minh cơ cấu sở hữu của tổ chức của tôi?
Tài liệu về cơ cấu sở hữu phải thể hiện rõ ràng cơ cấu sở hữu cùng với họ tên đầy đủ và tỷ lệ sở hữu của mỗi chủ sở hữu, bao gồm tất cả các chủ sở hữu trung gian.
Chủ sở hữu trung gian (pháp nhân trung gian) là gì?
Chủ sở hữu trung gian là các pháp nhân nắm giữ cổ phần đáng kể trong cơ cấu sở hữu của tổ chức bạn, ở giữa chính tổ chức đó và chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO).
Vui lòng xem sơ đồ tổ chức bên dưới để biết ví dụ về cách xác định quyền sở hữu thông qua các pháp nhân trung gian.
Tìm hiểu thêm về các loại tổ chức được chúng tôi hỗ trợ tại đây.