Perguntas frequentes sobre o beneficiário efetivo

Quem é considerado beneficiário efetivo da minha instituição?

Um beneficiário efetivo refere-se à(s) pessoa(s) singular(es) que, em última instância, detém ou exerce controlo efetivo sobre a sua instituição. A expressão “em última instância” é importante porque, em alguns casos, uma pessoa indiretamente associada a uma instituição pode ainda assim ser considerada seu beneficiário efetivo através de uma cadeia de propriedade ou controlo. Por exemplo, o proprietário da empresa-mãe de uma instituição pode ser considerado beneficiário efetivo da instituição, dependendo da estrutura organizacional entre a instituição e a sua empresa-mãe.

Porque é que a OKX precisa de conhecer a estrutura de propriedade da minha instituição?

No cumprimento das nossas obrigações de Know Your Business (KYB), os reguladores das jurisdições onde operamos exigem que recolhamos informações sobre a estrutura de propriedade da sua instituição, incluindo os proprietários intermédios, e que identifiquemos a(s) pessoa(s) singular(es) que, em última instância, detém e/ou controla a sua instituição.

Que tipos de documentos são aceitáveis para comprovar a estrutura de propriedade da minha instituição?

Os documentos da estrutura de propriedade devem mostrar claramente a estrutura de propriedade, bem como os nomes completos e a percentagem de participação de cada proprietário, incluindo todos os proprietários intermédios.

O que são proprietários intermédios (entidades intermédias)?

Os proprietários intermédios são entidades que detêm uma participação significativa na estrutura de propriedade da sua instituição, entre a própria instituição e o beneficiário efetivo final (UBO).

Consulte o organograma abaixo para ver um exemplo de como registar a propriedade através de entidades intermédias.

Saiba mais sobre os tipos de instituições que suportamos aqui.